公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：天风证券
方大国际工程咨询股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话、书面相结合的
方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡永超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2023-012、2023-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为回报广大投资者对公司的信任和支持，与所有股东分享经营发展的成果，
公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 50,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利
10,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2023-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2023-011

方大国际工程咨询股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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