公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：天风证券
方大国际工程咨询股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料 - - - -

和动力、接受劳务

出售产品、商品、 - - - -

提供劳务

委托关联方销售 - - - -

产品、商品
接受关联方委托

代为销售其产品、 - - - -

商品

公司承租控股股

其他 东、实际控制人房 1,200,000 1,200,000 -

屋做为办公场所

合计 - 1,200,000 1,200,000 -

（二） 基本情况

公司因办公需要，承租控股股东、实际控制人、董事长李宗峰先生房屋，预计 2024年度房租金额为 1,200,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》。上述议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。议案表决结果：同意

公告编号：2024-002

6 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为正常的市场价格。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公开、公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 3 月 16 日，公司与董事长李宗峰签订《房屋租赁合同》，约定李宗峰将其
位于郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 层 1201、 1202、1203、1204、1205、1206、1207、1211、1212、1213 室出租给公司用于办公营业使用，面积 1,689.26 平方米，租赁期限为五年，租金价格按当地市场价格确定为 100,000 元/月，其中 2024 年度租金共计 1,200,000 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常办公需要，是合理的、必要的。由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在利益输送，公司独立性没有因该交易而受到影响。六、 备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

方大国际工程……
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