公告日期：2021-05-21

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟照军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数57,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 57,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）与《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）2.议案表决结果：

同意股数 57,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配》

1.议案内容：

为了公司的长久发展并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况,公司2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 57,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告……
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