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公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-017
证券代码:839299 证券简称:裕隆股份 主办券商:国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司
关于补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。
2021 年上半年度,根据业务需要,关联方河南河海环境研究院有限公司向
公司提供技术咨询服务,交易金额为 50 万元。
2021 年上半年度,关联方河南圣亚置业有限公司向公司提供无偿借款 150
万元,借款期限不超过一年。
(二)表决和审议情况
2021 年 8 月 17 日,公司第二届董事会第十次会议审议了《关于补充确认公司偶
发性关联交易的议案》。因涉及关联交易,公司董事孟照军、周丽、张小页、周文涛回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:河南河海环境研究院有限公司
住所:郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 8 楼 B 区 11 号
注册地址:郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 8 楼 B 区 11 号
公告编号:2021-017
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:周丽
实际控制人:孟照军
注册资本:1000 万元
主营业务:环保工程的设计及咨询服务;环境污染检测技术服务;水环境污染防治服务;水生态修复工程设计及技术服务;土壤污染治理与修复服务。
关联关系:公司实际控制人控制的其他企业
2. 法人及其他经济组织
名称:河南圣亚置业有限公司
住所:新乡市牧野区荣校东路 1026 号
注册地址:新乡市牧野区荣校东路 1026 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:周丽
实际控制人:孟照军
注册资本:10000 万元
主营业务:房地产开发经营、房屋租赁、物业管理(以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证或资质证核定的 范围经营,未获审批前不得经营)*
关联关系:公司实际控制人控制的其他企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
涉及提供技术咨询服务的交易价格将按照公平、公正、合理的原则,参照市场公允价格经由双方协议确定;属于公司对关联方发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
涉及向关联方借款不计利率,为公司纯受益行为,不存在损害公司及公司股东行为,有利于公司发展。
四、交易协议的主要内容
公告编号:2021-017
2021 年上半年度,根据业务需要,关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务,交易金额为 50 万元。
2021年上半年度,关联方河南圣亚置业有限公司向公提供无偿借款 150 万
元,借款期限不超过一年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
河南裕隆水环境股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
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