公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-009

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张亚鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张亚鹏先生为公司新任监事会主席》议案
1.议案内容：

原监事会主席冯文业先生因个人原因辞去监事会主席职务，现提名张亚鹏先生为公司新任监事会主席，任期自公司第二届监事会第八次会议决议通过之日至

公告编号：2022-009

第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 17 日

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