公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-008

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：孟照军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数56,819,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张亚鹏先生为公司监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事冯文业先生因个人原因辞职，公司监事会提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。张亚鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。个人简历如下：

张亚鹏，男，汉族，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工

程部任技术员职务；2013 年 6 月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部副部长职务；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-004）；

2.议案表决结果：

同意股数 56,819,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯文业 监事、监 离职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

事会主席 17 日 时股东大会

公告编号：2022-008

张亚鹏 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022 年 3 ……
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