公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-013

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 10 时 00 分。

公告编号：2022-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839299 裕隆股份 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南裕隆水环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

因战略规划与业务发展需要，公司设立全资子公司河南诚投建设有限公司，注册地为河南省新乡市高新区新飞大道 1789 号高新区火炬园 H2 座
（A-C)(201-207)-223，注册资本为人民币 5000 万元，成立日期 2022 年 3 月 30
日，经营范围为：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门准备文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；水污染治理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。详情请见公司公告《对外投资设立全资子公司的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-013

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 4 月 14 日 09:00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李志骞

联系地址：河南省新乡市牧野区润华金地广场

联系电话：0373-58……
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