公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-023

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张亚鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和

检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身

公告编号：2022-023

职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。针对 2021 年工作内容，监事会编制了《2021 年监事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及 《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合

全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》和 《2021 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年 年度报告》和《2021 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务 状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-023

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中审亚太审字（2022） 000716 号《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。