公告日期：2022-04-27

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839299 裕隆股份 2022 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南乾川律师事务所两名律师
（七）会议地点

河南裕隆水环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和
检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身 职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。针对 2021 年工作内容，监事会编制了《2021 年监事
会工作报告》。
（三）审议《2021 年财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ www.neeq.com.cn ） 上 披露的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告摘要》（公 告编号：2022-020）。
（五）审议《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配》

为了公司的长久发展并结合公司 2022 年度的经营计划、实际业务情况,
公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2022 年财务预算报告》

公司 2022 年财务预算报告。

（七）审议《2021 年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中审亚太审字 （2022）000716 号《2021 年度审计报告》。
（八）审议《关于河南裕隆水环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中审亚太审字 (2022)001514 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专
项审核报告》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于河南裕隆水环境股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（九）审议《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

公司 2021 年度发生关联交易，未事前审议并披露，现补充审议，关联交
易详情请见公司公告《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-025）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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