公告日期：2022-05-19

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟照军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,889,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张亚鹏因公事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 56,889,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。针对 2021 年工作内容，监事会编制了《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 56,889,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 56,889,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,889,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配》
1.议案内容：

为了公司的长久发展并结合公司 2022 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 56,509,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；反
对股数 380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。
（六）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 56,889,900 股，占本次股东……
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