公告日期：2020-05-20

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟照军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.9836%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于

2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（四） 审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-0……
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