公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-051

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江红点智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：浙江红点智能 第三条 公司注册名称：浙江新红点智
科技股份有限公司。 能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省丽水市莲都 第四条 公司住所：浙江省丽水市莲都
区城北街368号绿谷信息产业园瓯微大 区南明山街道祥龙路 162 号 1 号楼。
厦 7 楼。
第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
第五十四条 召集人将在年度股东大会 第五十四条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前以书面方式通知各股东， 召开 20 日前通知各股东，临时股东大
临时股东大会将于会议召开 15 日前以 会将于会议召开 15 日前通知各股东。
书面方式通知各股东。 具体通知方式为：书面、电话、电子邮
件、微信、在全国中小企业股份转让系
统提前发布公告等形式。

公告编号：2024-051

第一百一十六条 董事会每年至少召开 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。 10 日以前通过书面、电话、电子邮件、
微信等方式通知全体董事和监事。

第一百一十八条 董事会召开临时董事 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传 会会议的通知方式为：专人送达或电真、电子邮件、挂号邮寄；通知时限为: 话、电子邮件、微信等；通知时限为: 不
不少于会议召开前五天。 少于会议召开前五天。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：浙江省丽水市莲都区城北街 368 号绿谷信息产业园瓯微大厦 7 楼

拟变更公司注册地址为：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 1
号楼

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司经营发展的需要进行修订。
三、备查文件

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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