公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-098

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以微信方式发出
5.会议主持人：王群芝

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事傅云儿因个人原因缺席，委托董事陈文耀代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-098

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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