公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-008

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大
会》议案已于 2023 年 2 月 27 日由公司第三届董事会第四次会议审议通
过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-008

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839305 尼普顿 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江正元智慧科技股份有限公司。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

公告编号：2023-008

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江尼普顿科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江正元智慧科技股份有限公司、胡顺利、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 3 月 14 日 9:00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2023-008

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：许挺

联系电话：0571-88369725
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案请于会议召开前十天提……
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