公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-009

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日，电话、
邮件
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-009

二、 议案审议情况
（一） 审议《预计 2023 年申请银行贷款暨接受关联方担保的》议案1.议案内容：

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）因业务发展的需要，拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币1,000.00 万元的综合授信额度，期限两年，并由控股股东浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”）为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保；拟在浦发银行股份有限公司杭州保俶支行申请人民币 2,000.00 万元综合授信额度，期限一年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请人民币 2,000.00 万元银行综合授信额度，期限三年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在招商银行杭州分行申请人民币 3,000.00 万元银行综合授信额度，期限一年，并由正元智慧为上述综合授信业务提供额度为人民币 3,000.00 万元连带责任保证担保。尼普顿其他股东贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）同意向正元智慧提供反担保。2.回避表决情况

关联董事贾立民、茹杭利、吕晓平需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司将于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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