公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-016

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到董事许挺先生递交的辞职报
告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到董事张金利先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。
（二） 辞职原因

许挺、张金利先生因个人原因，辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致

公告编号：2023-016

公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定,公司将补选新任董事。许挺、张金利先生的辞职将在公司董事会 和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,许挺、张金利先生仍 将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。（二）对公司生产、经营上的影响

许挺先生为公司董事，在职期间负责公司第二、三产品线工作 及董事会秘书工作，许挺先生辞职后原工作仍由其负责，不会对公 司生产经营造成影响。许挺先生在担任董事期间，认真履行职责， 勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此， 公司董事会对许挺先生担任公司董事期间所作出的贡献表示由衷 的感谢！

张金利先生为公司董事，在职期间负责公司空调产品线工作， 张金利先生辞职后原工作仍由其负责，不会对公司生产经营造成影 响。张金利先生在担任董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公 司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司董事会对张 金利先生担任公司董事期间所作出的贡献表示由衷的感谢！
三、备查文件
（一）《许挺先生辞职报告》
（二）《张金利先生辞职报告》

公告编号：2023-016

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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