公告日期：2023-05-18

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕晓平因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴建辉、张宏耀因出差缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具2022 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信
息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

2.议案表决结果：

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信
息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2022 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，对公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2022 年度利润分配预案为：利润不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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