公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-042

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大
会》议案已于 2023 年 5 月 29 日由公司第三届董事会第八次会议审议通
过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-042

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839305 尼普顿 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举姚海强为第三届董事会董事》议案

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。
（二）审议《关于选举黄欢为第三届董事会董事》议案

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-

公告编号：2023-042

（三）审议《关于修订公司管理制度的议案》议案

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司
制度，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会议事规则》(公告编号：2023-033)、《董事会议事规则》(公告编号：2023-034)、《对外投资管理制度》(公告编号：2023-036)、《对外担保管理制度》(公告编号：2023-037)、《关联交易管理制度》(公告编号：2023-038)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-039)、《利润分配管理制度》(公告编号：2023-040)、《承诺管理制度》(公告编号：2023-041)，上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的《监事会管
理制度》，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会管理制度》（公告编号2023-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

公告编号：2023-042

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份……
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