公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-030

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

选举姚海强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄欢女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通

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过《修订<公司章程>》议案，公司董事会由 5 名董事增加至 7 名，
现新任命 2 名董事。
（三） 新任董监高人员履历

姚海强，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于杭州师范大学物理教育本科专业、澳大利亚堪培拉大学教育领 导学专业，硕士，助理研究员，历任杭州师范大学后勤服务集团总 经理，杭州师范大学总务部执行部长，浙江粮食集团有限公司董事、 副总经理，黑龙江绿色农业集团有限公司党委书记、董事兼常务副 总经理，浙江省农村发展实业有限公司党委书记兼董事长等职务。 现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理。

黄欢，女，1990 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历。档案学专业。2011 年 7 月-2014 年 7 月，在临安市档案局，
办公室科员；2014 年 7 月-2018 年 3 月，浙江农林大学后勤集团，
办公室科员；2018 年 3 月-至今，在浙江尼普顿科技股份有限公司 担任副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

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形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

选举姚海强先生、黄欢女士为公司董事，不会对公司生产、经 营造成不利的影响。
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决 议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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