公告日期：2024-07-17

浙江尼普顿科技股份有限公司

章 程

二○二四年七月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知和公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34

第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 附则...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）。

公司设立方式：发起设立，由“浙江尼普顿科技有限公司”整体变更为“浙江尼普顿科技股份有限公司”。

第三条 公司注册名称：浙江尼普顿科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号 1 号楼 615 室。

第五条 公司注册资本为人民币 4460 万元（大写：肆仟肆佰陆拾万元整）。
第六条 公司营业期限为：2010 年 7 月 1 日至长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：服务：计算机软硬件、计算机网
络系统、智能充电系统、物联网设备、空气源热泵热水系统、环保设备、太阳能设备、消防设备、直饮水设备、水处理设备、水泵系统、机电设备、楼宇智能控制系统的技术开发、设计、上门安装、维护（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营），热水供应（不含饮用水），洗衣服务，经济信息咨询，合同能源管理，承接给排水工程、水处理工程、中央热水工程、暖通工程（凭资质证书经营），物业管理，家用电器、机电设备、汽车、净水设备、开水器设备、热水器设备、洗衣设备、空调的租赁；批发、零售：空调，空气源热泵热水系统，洗涤设备，热水器设备，智能充电设备，物联网设备，直饮水设备，水处理设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须……
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