公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-020

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日，电话、
邮件
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的浙江尼普顿科技股份有限公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任许挺为公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任许挺先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届
满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-020

（三）审议通过《关于聘任黄欢为公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任黄欢女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届
满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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