公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-022

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

聘任许挺先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届
满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄欢女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届
满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为完善公司治理结构、提升公司管理水平，聘任许挺先生、黄
欢女士为公司副总经理，任期自 8 月 28 日起至本届董事会任期届
满之日止。

公告编号：2024-022

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

聘任许挺先生、黄欢女士为公司副总经理，不会对公司生产、 经营造成不利的影响，有利于完善公司治理结构、提升公司管理水 平。
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议 决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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