公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-025

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱梓双先生

6.会议列席人员：公司全体高管及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选朱梓双先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举朱梓双先生为公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期与第三届董事

公告编号：2021-025

会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。朱梓双先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任陈绍业先生为公司总经理；聘任姜山先生为公司总工程师；聘任姜山先生为公司副总经理；聘任徐大云先生为公司董事会秘书；聘任徐大云先生为公司财务总监。本次聘任为连聘连任，任期与第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述人员符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-025

浙江八达隧道工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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