公告日期：2021-05-31

证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵宏祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第四次会议决议和第二届监事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于
2021 年 4 月 28 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，
本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,390,895 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书，由一名董事兼任。公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“公司 2020 年度监事会工作报告”议案》
1.议案内容：
公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，重视、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现监事会提交《北京群祥兴新材料科技股份有限公司监事会工作报告》予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,390,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于“公司 2020 年度董事会工作报告”议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年年度工作实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结及汇报，现提交《北京群祥兴新材料科技股份有限公司董事会工作报告》予以审议。2.议案表决结果：

同意股数 9,390,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于“公司 2020 年度财务决算报告”议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2021-003）.

2.议案表决结果：

同意股数 9,390,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于“公司 2021 年度财务预算报告”议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2021-003）
2.议案表决结果：

同意股数 9,390,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于“公司 2020 年度审计报告”议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,390,895 股，占本次股东大会……
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