公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-028

证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵宏祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决
议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 8 月 05 日以公告形式发出，
符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10123919 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-028

公司董事会秘书以董事身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵信羱先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 12 日收到徐红岭女士辞职报告，徐红岭女士辞职后不再担任
公司任何职务。因本次辞职导致董事会人数低于法定人数，董事会拟提名赵信羱先生为公司董事，赵信羱先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 10,123,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于徐红岭女士辞去公司董事的议案》
1.议案内容：
徐红岭女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。徐红岭女士的辞职申请，本公
司已于 2021 年 7 月 12 日在股转公司指定平台（www.neeq.com.cn）发布《辞职
公告》（公告编号：2021-022），经本次董事会会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 10,123,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐红 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
岭 20 日 时股东大会

公告编号：2021-028

赵信 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
羱 20 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司
董事会
……
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