公告日期：2022-04-27

证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：葛萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司监事会主席葛萌先生向公司监事会提交的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司财务负责人杨文华女士向公司监事会提交的《公司 2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司董事长赵宏祥先生向公司监事会提交的《公司 2021 年度利润分配预案》 。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,073,299.71 元，资本公积

为 17,167,920.33 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司董事会秘书陈小瑛女士向公司监事会提交的《公司 2021年年度报告及摘要》。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司财务负责人杨文华女士向公司监事会提交的《公司 2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定……
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