公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-007

证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方融入资金 10,000,000 394,200 公司在积极筹措外部资
金融入渠道

合计 - 10,000,000 394,200 -

（二） 基本情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、监管部门对关联交易的最新要求以及公司日常业务的实际情况，公司预计 2022 年度发生日常性关联交易类型包括,公司向控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）融入资金，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。

公告编号：2022-007

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司向控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）预计融入资金 1000 万元，已经公司第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第八次会议审议，并准备提交将于 2022 年 6 月 24 日召开的 2021 年年度股东
大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易定价是公允的，遵循市场定价的原则，符合行业惯例，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司的主要业务系新型环保塑编改性材料的研发和推广，所用原材料受到国际市场石油价格波动的影响，公司需要一定的机动资金相时购买原材料。公司向控股股东一致行动人北京胜华棠投资管理中心（有限合伙）申请预计不超过 1000 万元借款的关联交易，是根据 2022 年经营资金需求状况的合理预计而做出的，属于日常性关联交易。此项借款协议，待公司 2021 年年度股东大会会议审议之后，再行签定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
此关联方为公司提供短期借款，系正常的内部资金借调行为，用以满足公司发展需要，确保正常经营。本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，不对公司财务状况和经营成果造成影响。
六、 备查文件目录
1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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