公告日期：2022-06-28

证券代码：839309 证券简称：ST 群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票.
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙彦昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第六次会议决议和第二届监事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知
于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,130,895 股，占公司有表决权股份总数的 90.1913%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“公司 2021 年度董事会工作报告”的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《关于“公司 2021 年度董事会工作报告”的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,130,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于“公司 2021 年度监事会工作报告”的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《关于“公司 2021 年度监事会工作报告”的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,130,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于“公司 2021 年度财务决算报告”的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议公司董事会提交的《关于“公司 2021 年度财务决算报告”的议案》。2.议案表决结果：

同意股数 9,130,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于“公司 2022 年度财务预算报告”的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》 等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《关于“公司 2022 年度财务预算报告” 议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,130,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，关联股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于“公司 2021 年度审计报告”议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》 等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《关于“公司 2021 年度审计报告”议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,130,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。