公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-027

证券代码：839309 证券简称：ST 群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：葛萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-027

（二）审议通过《关于北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提名王宏伟先生以股
东代表出任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：
控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）推荐王宏伟先生为公司第三届股东代表监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会监事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》议案1.议案内容：
葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于王继武先生辞去公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：
王继武先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命葛萌先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：
因公司人事调动安排，任命葛萌先生为第三届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-027

本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 25 日

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