公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

控股股东、实际控制人 20,000,000.00 6,180,000.00 无

其他 为公司提供担保或反担

保

其他 控股股东、实际控制人 10,000,000.00 10,370,000.00 无

为公司提供资金

合计 - 30,000,000.00 16,550,000.00 -

公告编号：2024-009

（二） 基本情况

一、关联方基本情况：

自然人 1

姓名：于新海

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

自然人 2

姓名：刘欣欣

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

二、关联关系

于新海、刘欣欣夫妇为本公司控股股东、实际控制人，且二人分别担任公司的董事长、董事。

三、关联交易概述

提供连带责任反担保

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易总额为 2000
万元，具体情况如下：

鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2024 年 2000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体借款银行以实际发生为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九会议，审议通过了《关于预计
2024 年度公司日常性关联交易》的议案。回避表决情况：关联董事于新海、刘欣欣回
避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 2023 年年度股
东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2024-009

（一） 定价依据

关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款，不会向本公司收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性

关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款，不会向本公司收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司股东对公司关联担保、无偿提供借款的预计，尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同的具体条款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为本公司贷款提供担保，不会对本公司的生产经营造成重大影响。
六、 备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议》。

中科达信科技集团股份有限公司……
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