
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-009
证券代码:839310 证券简称:中科达信 主办券商:江海证券
中科达信科技集团股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2024 年发 (2023)年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
控股股东、实际控制人 20,000,000.00 6,180,000.00 无
其他 为公司提供担保或反担
保
其他 控股股东、实际控制人 10,000,000.00 10,370,000.00 无
为公司提供资金
合计 - 30,000,000.00 16,550,000.00 -
公告编号:2024-009
(二) 基本情况
一、关联方基本情况:
自然人 1
姓名:于新海
住所:哈尔滨市动力区和兴路 65 号
自然人 2
姓名:刘欣欣
住所:哈尔滨市动力区和兴路 65 号
二、关联关系
于新海、刘欣欣夫妇为本公司控股股东、实际控制人,且二人分别担任公司的董事长、董事。
三、关联交易概述
提供连带责任反担保
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2024 年度日常性关联交易总额为 2000
万元,具体情况如下:
鉴于公司经营需要、解决公司资金问题,公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2024 年 2000 万元银行借款提供的担保或反担保,具体借款银行以实际发生为准。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九会议,审议通过了《关于预计
2024 年度公司日常性关联交易》的议案。回避表决情况:关联董事于新海、刘欣欣回
避表决。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交 2023 年年度股
东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
公告编号:2024-009
(一) 定价依据
关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款,不会向本公司收取任何费用。
(二) 交易定价的公允性
关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款,不会向本公司收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本关联交易事项为公司股东对公司关联担保、无偿提供借款的预计,尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同的具体条款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联方为本公司贷款提供担保,不会对本公司的生产经营造成重大影响。
六、 备查文件目录
《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议》。
中科达信科技集团股份有限公司……
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