公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-041

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：周中山

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国

公告编号：2023-041

公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会选 举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理周中山先生因个人原因辞去总经理职务。根据《中华人民共 和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘 任蔡灿辉先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书林楠女士因个人原因离职，辞去董事会秘书职务。根据 《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事 会讨论，拟聘任黄倩韵女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司购买办公室的议案》

1.议案内容：

为满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄

金路 1 号天安数码城 4 栋 2 单元 401-411 室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约 3177 平方米，预计交易总金额不超过 3500 万元。

公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋 买卖合同》 为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东 莞分行申请办理余额不超过 650 万元的银行融资业务，具体以签订的有关合 同、 协议、借据等相关资料为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东……
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