公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-058

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,779,820 股，占公司有表决权股份总数的 53.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买办公室的议案 》
1.议案内容：

满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄金
路 1 号天安数码城 4 栋 2 单元 401-411 室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约 3177 平方米，预计交易总金额不超过 3500 万元。
公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋 买卖合同》为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,779,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国 公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会选 举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,779,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

无。

公告编号：2023-058

（三）审议通过《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东 莞分行申请办理余额不超过 650 万元的银行融资业务，具体以签订的有关合 同、 协议、借据等相关资料为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,779,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵学 董事 离职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

海 月 4 日 临时股东大会

蔡灿 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次 审议通过

辉 月 4 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司 20……
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