公告日期：2023-12-08

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：周中山

5.会议主持人：周中山

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,498,376 股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东优信无限网络股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《广东优信无限网络股份有限公司股票定向发 行说明书》（公告编号:2023-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,498,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,498,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份 转让系统对募集资金管理的要求，拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募 集资金管理制度》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,498,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编 号:2023-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,498,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行

工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编 ……
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