公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-006

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839312 优信无限 2024 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编 号： 2024-003）
（二）审议《向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款的关联交易》
具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-006

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执 照 复 印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、 股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-86221289
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。
五、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东优信无限网络股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

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