公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：839314 证券简称：路通路桥主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄怡女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会第四次会议按照《中华人民共和国公司法》、《四川路通路 桥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规，认真履行应尽的职责。结合2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-010

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《四川路通路桥科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《四川路通路桥科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2021-010

（二）公司监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

四川路通路桥科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 26 日

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