公告日期：2019-05-14

四川路通路桥科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：四川省广汉市连山镇五一村公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张兴财先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,380,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第三次会议按照《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规以及总经理工作职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》，报告对2018年工作进行了总结，

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会第二次会议按照《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规，认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《四川路通路桥科技股份有限公司2018年年度报告》和《四川路通路桥科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2.议案表决结果：

同意股数100,380,000股，占本次股东大会有……
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