公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券
四川路通路桥科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：黄怡女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《四川路通路桥科技股份有限公司<2019 年半年度报告>的议案》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上,披露的《四

公告编号：2019-018

川路通路桥科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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