公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-006

证券代码：839314 证券简称：路通路桥主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：四川省广汉市连山镇五一村
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：张兴财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程拟修订》的议案
1.议案内容：
为维护四川路通路桥科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合

公告编号：2020-006

公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司信息披露管理制度的》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情 况，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的》议案
1.议案内容：

公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《四川路通路桥科技技股份有限公司章程》的有关规定，董事会本次会议议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2020 年

公告编号：2020-006

4 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

四川路通路桥科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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