公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-010

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：张兴财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2019 年年度报告披露时间延期》的议案
1.议案内容：

四川路通路桥科技股份有限公司原定于2020年4月30在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，现由于受疫情影响相关审计工作尚末完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报

公告编号：2020-010

告编制的质量和信息披露的准确性，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延
期至 2020 年 6 月 30 日之前披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川路通路桥科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。