公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-012

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券
四川路通路桥科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张兴财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2020-012

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程拟修订的议案》;

1、议案内容：

为维护四川路通路桥科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》；

1、议案内容：

修订公司章程，股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《四川路通路桥科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川路通路桥科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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