公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-021

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券
四川路通路桥科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839314 路通路桥 2020 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所高倩律师。
（七）会议地点
四川省广汉市连山镇五一村四川路通路桥科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

公司第二届董事会第八次会议按照《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规以及总经理工作职责。结合 2019年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点和工作目标。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《四川路通路桥科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《四川路通路桥科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，期限一年。

公告编号：2020-021

（五）审议《2019 年度利润分配方案的议案 》

董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司 2019 年的主要经营情况，对 2020 年度公司与关联方日常性关联
交易情况做出预计，预计公司拟向德阳市天星混凝土公司购买商品混凝土，合计金额不超过人民币 600 万元；拟向四川路通路桥设备制造有限公司购买桥梁模板，合计金额不超过人民币 400 万元。
（七）审议《2019 年度监事会工作报告的议案 》

公司第二届监事会第四次会议按照《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规，认真履行应尽的职责。结合 2019……
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