公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-027

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券
四川路通路桥科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以网络方式发出

5.会议主持人：张兴财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《四川路通路桥科技股份有限公司<2020 年半年度报告>》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上,披露的《四
川路通路桥科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-027

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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