公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-033

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券
四川路通路桥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839314 路通路桥 2020 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省广汉市连山镇五一村公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资非控股公司的议案 》

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立非控股公司四川路通路桥安装工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）,注册资本为人民币 1000万元，公司占股 1%。拟投资设立非控股公司四川路通路桥混凝土有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）,注册资本为人民币 500 万元，公司占股 1%。（二）审议《公司拟设立全资子公司的议案 》

拟投资设立全资子公司四川路通路桥地基基础工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）,注册资本为人民币 100 万元，公司占股 100%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权 委

公告编号：2020-033

托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由 法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/ 合 伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东 委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件，股东账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接 受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 3 日 9:00-11:00

（三）登记地点：四川省广汉市连山镇五一村公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0838-5801977 传真：0838-5801977
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司董事会……
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