公告日期：2023-09-14

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司
章 程

二〇二三年九月十三修订

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......13

第三节 股东大会的召集 ......17

第四节 股东大会的提案与通知 ......18

第五节 股东大会的召开 ......19

第六节 股东大会表决和决议 ......22
第五章 董事会......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知......38
第十章 信息披露......39
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资、减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42
第十三章 修改章程......43
第十四章 附则......44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的,由深圳市长城网电脑科技开发
有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经深圳市市场监督管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册中文名称：深圳市长城网信息科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A
座 601。

第五条 公司注册资本为人民币 4500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为教育、医疗和政府机构等行业用户提供计算机和信息
系统集成解决方案（包括售前、咨询、方案设计、实施和售后维修等全方位服务）和云及大 数据技术服务，公司的愿景使命是让 IT 智能造福社会！

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：电脑硬件、软件的技术开发，提供上门
维修；电教设备仪器的技术开发、计算机网络工程系统集成（取得有效资质证后方可经营）；

会议系统设备、安防产品、灯光及音响系统的设计；国内贸易（不含专营、专控、专卖商
品及限制项目）；计算机数据库，计算机系统分析；信息安全服务集成、技术咨询和技术
服务；网络设备、办公设备、办公用品、日用品、数码家电、体育用品、电子产品、电子
通讯设备的销售。许可经营项目：经营增值电信业务；信息服务业务（仅限互联网信息服
务业务）；在线数据处理、数据储存、网上贸易（不含限制……
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