公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面通知方式
发出

5.会议主持人：尹双女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2024-015

平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2023 年所召开的监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行情况进行了监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

2023 年度利润不进行分配，也不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>》（公司编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
2、《2023 年度监事会工作报告》

深圳市长城网信息科技股份有限公司
监事会
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