公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：839317 证券简称：贯康股份主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司视频会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以快递方式发出

5.会议主持人：张步贯
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢雁因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年报告》议案
1.议案内容：

详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2019-021

平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年报告》 （公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》议
案
1.议案内容：
公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
召开 2019 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2019 年半年度报告》
《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《2019 年第三次临时股东大会通知公告》

公告编号：2019-021

《关于公司未弥补亏损实收股本额三分之一的公告》

上海贯康健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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