公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-022
00 证券代码:839317 证券简称:贯康股份主办券商:太平洋证券
上海贯康健康科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司视频会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 26 日以快递方式发出
5.会议主持人:李爱萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年报告》议案
1.议案内容:
详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年半年报
公告编号:2019-022
告》 (公告编号:2019-020)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》议
案
1.议案内容:
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
召开 2019 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2019 年半年度报告》
《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
《2019 年第三次临时股东大会通知公告》
《关于公司未弥补亏损实收股本额三分之一的公告》
公告编号:2019-022
上海贯康健康科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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