公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-024

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：太平洋证券
上海贯康健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-024

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

行区联航路 1188 号 10 号楼 2E 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年报告》议案
公司 2019 年半年报告
（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》议案公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-024

四、其他
（一）会议联系方式：周凌燕

联系电话：021-33070688
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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