公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-027

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：太平洋证券
上海贯康健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-027

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

行区联航路 1188 号 10 号楼 2E 单元公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议》议案
上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议
（二）审议《关于上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书》议案
上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书
（三）审议《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告
（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2019-027

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：周凌燕

联系电话：021-33070688
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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