公告日期：2020-04-29

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：大同证券
上海贯康健康科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以快递方式发出

5.会议主持人：张步贯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢雁因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事盛金奎因个人缺席，委托董事张雅明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：
关于公司 2019 年度利润分配

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
关于公司 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
关于预计 2020 年度公司日常性关联交易

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
张步贯先生依法回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
关于召开 2019 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：
董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》议案1.议案内容：
关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
关于续聘会计师事务所

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更公司章程》议案
1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。